Какие дополнительные меры принимаются для предотвращения нелегальных операций, осуществляемых в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, в том числе с наличными денежными средствами?
Банком России как регулятором финансового рынка вносятся дополнительные нормативные и иные правовые акты в указанной сфере. Например, письмом №11-МР от 09.09.2025 утверждены «Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций…
